Complessa operazione di servizio in materia di polizia
economica e finanziaria conclusa nelle ultime ore dalla Tenenza di Larino.
Una società con sede nell’area frentana, ed operante nel
comparto edile, a fronte di ingenti operazioni imponibili relative agli anni
2008 e 2009, ha omesso il versamento all’Erario di imposte pari a circa 200mila Euro.
L’attività ispettiva ha interessato il periodo 2007-2010 ed
ha permesso, tra l’altro, di focalizzare specifiche infrazioni alla normativa
penale tributaria (art. 10 ter D.Lgs. 74/2000, omesso versamento di IVA), cui è
seguita la segnalazione all’Autorità Giudiziaria di Larino del legale
rappresentante della società.
L’attività dei Finanzieri è poi immediatamente proseguita in
un’ottica finalizzata a garantire il credito erariale: l’attento monitoraggio
dei beni e delle disponibilità riconducibili al responsabile aziendale, allo scopo di consentire alla preposta
Autorità la predisposizione di opportune misure di sequestro preventivo. Veniva
così individuato un immobile nella città di Imola (MO), che il responsabile
aziendale aveva trasferito nella disponibilità di un parente proprio negli anni
passati, e comunque alla vigilia dell’articolato disegno di “infedeltà fiscale”.
Minuziosi riscontri incrociati (relativi anche alle
intestazione delle utenze domestiche) hanno permesso di delineare un preciso
quadro probatorio, grazie al quale la Magistratura frentana ha disposto il
sequestro preventivo –ex art. 321 C.P.P.- dell’immobile in questione.
In ultimo, il recente rinvio a giudizio della persona
oggetto di indagini.
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