Operazione condotta dalla Compagnia di Termoli
Ricavi
sottratti all’imposizione per circa un milione di Euro
Attività investigative
supportate da accertamenti finanziari,violazioni anche nel comparto penale
tributario e proposta all’A.G. di sequestro preventivo, a garanzia del debito
erariale
La Compagnia Guardia di Finanza di Termoli ha appena
concluso un’articolata attività di verifica nei confronti di una ditta
individuale del Basso Molise, fornitrice di accessori per l’edilizia, risultata
“evasore totale” per ben tre
annualità.
Il servizio, che ha
consentito di focalizzare ricavi sottratti all’imposizione per circa un milione
di Euro, è stato supportato da accertamenti di carattere finanziario,
grazie ai quali i Finanzieri hanno ricostruito i reali volumi d’affari della ditta sottoposta a controllo.
Tra le violazioni riscontrate, non mancano quelle connesse
ad illeciti di natura penale-tributaria, riconducibili
agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele ed omessa).
All’esito dei controlli complessivamente eseguiti, i
Militari hanno anche inoltrato alla competente Autorità Giudiziaria apposita
proposta finalizzata all’applicazione del sequestro
preventivo per equivalente, ex articolo 1, comma 143 L. 244/2007, al fine
di tutelare il credito erariale.
Tra i beni oggetto della proposta, un automezzo di lusso di grossa cilindrata e un natante da diporto.
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